近(jin)幾年來,非法集資(zi)活(huo)動猖獗,案件數量居高不下,涉案地域廣 涉及行業多,參與集資(zi)群眾眾多,嚴重損害了人民群眾的利益。非法集資(zi)常見的犯罪手法有︰
2020-04-09 07:44:28
威海某教育咨詢公司工(gong)商登記的經(jing)營範圍是(shi)教育咨詢與經(jing)濟信息咨詢、房地產(chan)營銷策劃(hua)與房地產(chan)經(jing)紀服務等。但在實際運營中,該公司除了正(zheng)常按課wen)筆shou)費的方式(shi)外,還(huai)推出一種“感恩(en)套餐”,交的錢(qian)越多,贈送的mu)問(wen)痹蕉啵 狡qi)後返還(huai)全部本(ben)金,如中途取出,則不享受(shou)贈學費活(huo)動。涉嫌(xian)非法吸收(shou)資(zi)shi)80余(yu)萬(wan)元。類似上述教育培訓只不huai)shi)個幌子,吸收(shou)資(zi)shi)鴆cai)是(shi)其(qi)根本(ben)目(mu)的。此類案件與其(qi)他P2P平台非法集資(zi)、理財投資(zi)類案件類似,只要有足夠的新(xin)生報名付費,公司就能運轉下去,可(ke)一旦新(xin)付費不足,導致資(zi)shi)鵒炊狹lie),家長(chang)只能錢(qian)課兩(liang)空(kong)。
2020-04-09 07:44:46
一、畫餅 ,集資(zi)shou) 岊嘀zhi)一個或多個盡(jin)可(ke)能“高大(da)上”的項目(mu),以“新(xin)技術”、“新(xin)革命”、“新(xin)政策”、“區域鏈”、“虛擬貨幣”等ren) 獻櫻 杌hui)一幅預期(qi)報酬(chou)豐(feng)厚(hou)的藍圖(tu),把投資(zi)shou)叩奈縛 暗diao)”起(qi)來,讓其(qi)產(chan)生“不容錯(cuo)過”、“機不可(ke)失(shi)”的錯(cuo)覺。
2020-04-09 07:44:13
借(jie)項目(mu)開(kai)發、生態環保投資(zi)等名義,通過入股(gu)分紅、簽訂持股(gu)協議等方式(shi)非法集資(zi)。北(bei)京一家機電科技產(chan)業公司,以“高新(xin)機電技術開(kai)發合作(zuo)”為名目(mu),簽訂“技術開(kai)發合同”,向社會廣募資(zi)shi)稹︰賢 忻ming)確規定了公司在一年內將(jiang)產(chan)生1億元的產(chan)值dan) 踔列xu)出了24%的年息。為了制造(zao)經(jing)營業績良好的假象,主犯沈(shen)某把3.2億元集資(zi)款變成(cheng)公司的營業銷售收(shou)入,然後向稅務部門繳(jiao)納了1100多萬(wan)元的稅款。同時,還(huai)在人際公關上下大(da)工(gong)夫,先後聘請了160多名曾(zeng)任(ren)司局長(chang)的老同志擔(dan)任(ren)公司的高級顧song)剩 紗斯gou)築(zhu)起(qi)了一個強(qiang)大(da)的官商關系網(wang)。沈(shen)某先後在全國設立了20多家分公司和(he)100多個分支機構(gou),雇(gu)用職員3000多人,主營業務就是(shi)登廣告、炒新(xin)聞、集資(zi)。該公司在不到半年的時間里共bu) zi)10億多元,受(shou)害投資(zi)shou)嘰0萬(wan)人,其(qi)中個人集資(zi)款佔集資(zi)總額的93%。
2020-04-09 07:44:46
2011年3月(yue),寇某在未(wei)做工(gong)商變更(geng)登記的情況下將(jiang)河南某投資(zi)擔(dan)保有限公司的實際經(jing)營權(quan)轉讓給被(bei)告宋(song)某。後宋(song)某作(zuo)為該公司的實際控制人,未(wei)經(jing)國家有關監(jian)管部門批準,安cai)毆 救嗽畢蟶緇  謨you)說dan) 願叨罾? 斬 捎糜肜聿瓶突 ┐┘jie)款擔(dan)保合同的方式(shi),非法吸收(shou)資(zi)shi)稹M 保 才(cai)攀比ren)公司業務部經(jing)理的杜某在其(qi)不在公司時主持公司的日常經(jing)營業務,並對用款單位(wei)和(he)個人進行考察,向外放貸賺取利息差(cha)。經(jing)司法鑒定,該公司自(zi)2011年4月(yue)至10月(yue)間非法吸收(shou)資(zi)shi).4億余(yu)元,涉及理財客戶約300人。
2020-04-09 07:44:09
4月(yue)12日,州醫療保障局聯合延(yan)吉市醫療保障局舉辦的“打(da)擊欺詐騙保,維(wei)護基(ji)金安全”集中宣傳月(yue)活(huo)動在延(yan)吉啟(qi)動,拉開(kai)了song)抑莩中xu)打(da)擊欺詐騙保專項治理的序幕。
2020-04-09 07:44:23
“尊敬的用戶您好,我行誠邀您提升(sheng)信用額度2萬(wan)元,詳情登錄某網(wang)址申(shen)請辦理,退訂回復T。” 大(da)多數人接(jie)到這(zhe)樣的手機短信都會置(zhi)之不理,或者直接(jie)刪掉。但總有人信以為真,點(dian)開(kai)它後就中了騙子的圈套。
2020-04-09 07:44:59
犯罪嫌(xian)疑人姜某等人,用假身份證在山(shan)東省工(gong)商局注冊(ce)了投資(zi)(擔(dan)保)有限公司和(he)投資(zi)有限公司jin)4撕螅 粵liang)公司的名義,以許(xu)諾支付高息(年利率8%至25%不等)為誘餌,在文登設立辦事處、發展(zhan)業務員,在威海市區開(kai)展(zhan)大(da)型tuo) huo)動、發放禮品,在《威海晚報》、《中產(chan)階(jie)級》等媒體(ti)發布(bu)廣告,並許(xu)諾給中間人2%到7%不等的提成(cheng)等多種手段,用meng)鮮雋liang)公司與存款客戶簽訂借(jie)款協議,或者以投資(zi)擔(dan)保有限公司自(zi)行設計的投資(zi)shi)榪釔ping)證的形(xing)式(shi),大(da)肆吸收(shou)公眾存款,全部用于其(qi)個人支配使用,至案發時,所騙資(zi)shi)鴰ji)本(ben)揮霍一空(kong)。
2020-04-09 07:44:40
包頭市某cheng)堂mao)有限責任(ren)公司未(wei)經(jing)金融監(jian)管部門批準,采取發放融資(zi)券(quan)、借(jie)款合同的方式(shi),以2-5%的月(yue)息大(da)量吸收(shou)公眾存款,承諾在一定期(qi)限內還(huai)本(ben)付息,長(chang)期(qi)負債(zhai)經(jing)營,陷入惡(e)性循環。公司董事長(chang)金某本(ben)人song) da)造(zao)“成(cheng)功企業家”形(xing)象,購買高檔轎(jiao)車dan) 拇υ拗zhu)捐款,為“充門面”bei)踴糲眩 率蠱笠底(di)式(shi)鵒醋鈧斬狹lie)xuan)W鈧眨 鵡騁蛘zhai)台高築(zhu)無力(li)償還(huai)而自(zi)焚(fen)。包頭市九原區人民法院一審宣判(pan)認為,該公司向1925人或單位(wei)吸收(shou)社會公眾資(zi)shi)2.24億元,造(zao)成(cheng)7.7億元不能歸還(huai),非法吸收(shou)公眾存款罪成(cheng)立,被(bei)判(pan)處罰金50萬(wan)元;王(wang)秀華等12名被(bei)告人犯非法吸收(shou)公眾存款罪,分別被(bei)判(pan)處有期(qi)徒刑7年至緩刑及免(mian)刑,並處罰金2萬(wan)至8萬(wan)元。
2020-04-09 07:44:31
2006年6月(yue),陳(chen)某、張某某注冊(ce)成(cheng)立了山(shan)jiao)髂車繾由濤裼邢薰 荊 聘霉 臼shi)山(shan)jiao)魘〉諞患以詰繾恿 蚰諶〉煤戲 jing)營資(zi)格的電子商務公司,主營業務為網(wang)上購物(wu)、電子商務,同時利用秦皇島一家鐵礦的彩色照片欺騙群眾入會,謊稱該公司不僅擁有鐵礦,還(huai)有乳品廠等實體(ti)企業dan) qie)很快就要開(kai)辦超市,投資(zi)人加盟可(ke)定期(qi)返還(huai)高額利潤。
2020-04-09 07:44:30
3月(yue)14日,延(yan)吉市公安局在延(yan)吉市建(jian)工(gong)街道(dao)開(kai)展(zhan)預防非法集資(zi)知識講座暨宣傳活(huo)動。近(jin)年來,全國各地非法集資(zi)案件高發頻發,非法集資(zi)手段不斷翻新(xin),眾多參與者蒙(meng)受(shou)重大(da)經(jing)濟損失(shi),個別參與者甚至家破人亡(wang)。此次wei)huo)動旨在提高社會公眾對非法集資(zi)的甄別能力(li),增強(qiang)風險防範意識,營造(zao)防範和(he)打(da)擊非法集資(zi)的良好meng)緇岱fen)圍,形(xing)成(cheng)強(qiang)大(da)的輿論攻勢震懾犯罪分子,徹底(di)鏟除非法集資(zi)存在的土壤,切實保障廣大(da)人民群眾財產(chan)安全,切實維(wei)護延(yan)吉市經(jing)濟發展(zhan)和(he)社會穩定。
2020-04-09 07:44:08
?  2009年7月(yue),被(bei)告人胡某接(jie)受(shou)被(bei)告人王(wang)某某的安cai)牛 cheng)立洛陽市某農(nong)業科技發展(zhan)有限公司南京分公司,指使所聘用的業務員在街zhi)嬪涎xuan)擇中老年人分發傳單或邀請券(quan),以听保健講座、發放pan)±衿肺 涼 淨蠆渭庸 鏡男 幔 da)著(zhou)響應國家產(chan)業政策旗號,虛構(gou)種植“小(xiao)茴香”替代(dai)煙葉,投資(zi)環保產(chan)業等事實dan) 信搗禱huai)年利率13%-18%的高額利息,誘使被(bei)害人簽訂書面《合作(zuo)協議》,並以現金方式(shi)一次性支付投資(zi)款。從2009年8月(yue)至2010年5月(yue),共有55名中老年人被(bei)騙,金額達人民幣260多萬(wan)元。集資(zi)款項除少部分用于公司宣傳等開(kai)支外,其(qi)余(yu)由各被(bei)告人按事前約定比例予以分配。
2020-04-09 07:44:28
2009年初至2011年6月(yue)間,江甦人石某某成(cheng)立個人獨(du)資(zi)公司,以投資(zi)開(kai)發房地產(chan)為名,以月(yue)息10%-15%的高利率、甚至最高1萬(wan)元一天150元的高利息為誘餌,采取口口相(xiang)傳方式(shi),明(ming)知自(zi)己不具備償還(huai)能力(li),仍然置(zhi)巨(ju)額資(zi)shi)鴟縵沼誆還(huai)耍 群蠓欠ㄏ蟯wang)繼闖等人、向社會大(da)量吸納資(zi)shi)穡 笄碧印J 襯撤欠  zi)合計人民幣約19億余(yu)元,其(qi)中用于經(jing)營不足1億元,歸還(huai)本(ben)息合計9.6億余(yu)元,案發時3.5億余(yu)元未(wei)能返還(huai)。
2020-04-09 07:44:55
39歲(sui)的溫州林某某,2007年起(qi),開(kai)始向他人集資(zi)投資(zi)期(qi)貨。2008年5月(yue),她伙同翁某等人設立一家投資(zi)咨詢有限公司,未(wei)經(jing)國家有關部門批準,違(wei)規代(dai)理香港某證券(quan)有限公司證券(quan)、期(qi)貨交易平台,從其(qi)客戶的證券(quan)、期(qi)貨交易佣金中獲取分成(cheng)。產(chan)生巨(ju)額虧損後,林某某隱瞞真相(xiang),虛構(gou)炒期(qi)貨很賺錢(qian)的假象,以委托(tuo)炒期(qi)貨利潤共享、風險分擔(dan)的形(xing)式(shi),或虛構(gou)運作(zuo)公司上市xiao) da)新(xin)股(gu)、銀(yin)行拉存等項目(mu)需要巨(ju)額資(zi)shi)穡 信當ben)金無風險,以高息或高回報率為誘餌,陸續(xu)向朋(peng)友xuan)? 隆? ? 鮮Α?灼蕁 誥右約八牆jie)紹(shao)的不特定對象繼續(xu)非法集資(zi),部分用于前期(qi)集資(zi)款還(huai)本(ben)付息、支付回報,部分繼續(xu)用于炒期(qi)貨、股(gu)票。隨著(zhou)虧損數額和(he)利息、回報支出的不斷增加,林某某繼續(xu)虛構(gou)事實dan) 髡嫦xiang),拆東牆補西牆,直到2011年10月(yue)下旬因資(zi)shi)鷂薹ㄖ蘢 阜 /div>
2020-04-09 07:44:12
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